משחקי כסף בנתניה: צ'יינג' הפך למכבסה של מיליונים?

תושב נתניה נעצר בחשד להלבנת הון והעלמת מיסים

במסגרת פעילות אכיפה משולבת, עצרו אתמול 20.03.2024  היחידה המרכזית במשטרת מחוז מרכז ורשות המסים תושב נתניה בשנות ה-30 לחייו, בחשד להלבנת הון והעלמת מיסים. כמו כן, הוקפאו נכסיו בשווי של כ-5.5 מיליון ש"ח.

חקירה סמויה שנערכה בחודשים האחרונים על ידי היחידה המרכזית של מחוז מרכז יחד עם חקירות מכס ומע"מ תל אביב והמרכז ברשות המסים, בליווי המחלקה המשפטית בפרקליטות, העלתה חשד כי החשוד ניהל עסק למתן שירות פיננסי (צ'יינג') תוך שימוש בכספים שמקורם בפשיעה.

במסגרת החקירה, ערכו אתמול חוקרי הימ"ר ורשות המסים חיפוש בביתו ובעסקו של החשוד. במהלך החיפוש נתפסו מסמכים רבים לצורך בדיקה, וכן הוקפאו נכסים בשווי כולל של כ-5.5 מיליון ש"ח.

החשוד נחקר באזהרה, וכל הממצאים יועברו בהמשך לפרקליטות לצורך עיון והחלטה בדבר העמדתו לדין.